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16 novembre 2018

Identità, privacy e antiriciclaggio: linee guida per notai e professionisti

Centro Congressi Giovanni XXIII — V.le Papa Giovanni XXIII, 106

Dalle ore 08.30 alle ore 18.00

Il Consiglio Notarile di Bergamo promuove, venerdì 16 novembre 2018, una Giornata di studio dedicata ai temi dell’identità, della privacy e dell’antiriciclaggio,  particolarmente attuali per la professione e la categoria notarile, anche alla luce di recenti episodi di cronaca.

Nello specifico, la sessione della mattina sarà dedicata al fenomeno, purtroppo in preoccupante crescita, delle truffe immobiliari, in occasione delle quali è capitato che il notaio si trovasse ad essere ignaro spettatore, inconsapevole dell'inganno che si stava perpetrando (anche mediante l'utilizzo di documenti falsi) di fronte a lui, se non addirittura, vittima egli stesso del raggiro. ?

Del tema si occuperà in particolare Eugenio Fusco, Procuratore aggiunto di Milano, titolare del Dipartimento “Frodi, tutela dei consumatori e reati informatici” (avviato il 5 marzo 2018), una novità assoluta nel panorama delle attività delle procure italiane, volta a contrastare efficacemente il fenomeno delle truffe in collaborazione con gli organi di Polizia presenti sul territorio.

Si approfondirà, inoltre, la questione, delicata, della contraffazione dei documenti e del modo in cui il notaio possa eventualmente accertarsi della falsità degli stessi, nonché della responsabilità del professionista che ne abbia fatto uso, facendo tesoro, in merito, delle indicazioni che verranno fornite dalla Procura della Repubblica di Bergamo.

Parteciperà al dibattito il Notaio Eliana Morandi, che ha collaborato con la “task force” creata negli Stati Uniti per frenare le frodi informatiche anche in campo immobiliare, attingendo all’esperienza e alle competenze specifiche del notariato italiano, allo scopo di prevenire ulteriori frodi come quella legata alla crisi dei mutui subprime del 2007.

La sessione pomeridiana sarà invece declinata su due argomenti di grande attualità e immediato riscontro operativo. Verrà approfondito il tema della nuova normativa sulla Protezione dei Dati Personali alla luce del Regolamento UE 679/2016, del quale si occuperanno Roberto Lattanzi, Dirigente del Servizio Studi dell’Autorità Garante della Privacy, e il Notaio Gea Arcella, che darà indicazioni operative in materia.

Infine, si dedicherà ampio approfondimento alla normativa antiriciclaggio, con particolare riguardo alle Regole Tecniche approvate dal CNN e previste dal d.lgs. 90/2017, nonché alla mappatura del rischio e alle indicazioni operative per l’adozione di linee guida interne e di organizzazione dello Studio. Una delegazione della Commissione Antiriciclaggio del CNN fornirà aggiornamenti sullo stato dell’arte in materia, e la presenza di professionisti degli altri ordini consentirà di avere un panorama completo dell’attuale recepimento del d.lgs. 90/2017 da parte degli organismi di autoregolamentazione.

Promosso da: Consiglio Notarile di Bergamo; Responsabile scientifico: Guido De Rosa; Coordinamento Organizzativo: Sara Carioni e Marco Ruggeri.

Programma della Giornata di studio (clicca qui) - Atti del Convegno (clicca qui)

La Giornata di studio riconosce crediti per la formazione professionale di Notai (12 cfp - evento deontologico), Avvocati (9 cfp) e Commercialisti (8 cfp). 

Per la partecipazione alla Giornata di studio il costo è di euro 100,00 (iva compresa); euro 50,00 (iva compresa) per i praticanti notai e per i vincitori di concorso notarile (è necessario allegare all'iscrizione un documento comprovante il proprio status); per i dipendenti e collaboratori degli studi notarili euro 70,00 (iva compresa) per l’intera giornata e 30,00 euro (iva compresa) per il pomeriggio.?

La partecipazione è gratuita per gli allievi della Scuola di Notariato della Lombardia.

La quota deve essere versata con bonifico intestato a:

OBCO Società Cooperativa
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO sede Bergamo
IBAN: IT71 M085 1411 1000 0000 0170536

Le iscrizioni sono chiuse.

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