Il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nel nuovo quadro normativo europeo

Locandina dell’evento

Convegno sulla normativa antiriciclaggio

30 settembre 2026 ❘ Sala Galeotti, Università degli Studi di Bergamo ❘ Via dei Caniana 2, Bergamo

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14.30 — Saluti istituzionali

• Elisabetta Bani, Prorettrice alla Valorizzazione delle conoscenze e ai rapporti con il territorio, UniBg
• Lucio Imberti, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, UniBg
• Giulio Marchesi, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo
• Giorgio Gavazzeni, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo
• Maurizio Luraghi, Presidente del Consiglio Notarile di Bergamo
• Laura Ferrari, Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo

15.00 — Apertura lavori

• Marco Bodellini, Professore Associato di diritto dell’economia e dei mercati finanziari, UniBg

15.10 — Keynote speeches

Il nuovo framework europeo AML: l’evoluzione dell’attività di vigilanza e le sfide per gli intermediari tra nuovi adempimenti regolamentari e rischi emergenti

• Sebastiano Laviola, Capo dell’Unità Supervisione e Normativa antiriciclaggio, Banca d’Italia

Le sfide del sistema antiriciclaggio europeo e internazionale: la prospettiva del MEF

• Cristina Collura, Dirigente Generale Prevenzione e contrasto dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti, Ministero dell’Economia e delle Finanze

15.50 — L’applicazione della normativa antiriciclaggio e gli adempimenti a carico dei soggetti obbligati (Prima parte)

Chair: Marco Bodellini, Professore Associato di diritto dell’economia e dei mercati finanziari, UniBg

L’applicazione della disciplina antiriciclaggio e gli obblighi dei soggetti finanziari

• Chiara Lacatena, Membro dell’Unità Supervisione e Normativa antiriciclaggio, Banca d’Italia

Il rapporto tra reati fiscali e riciclaggio e l’importanza della disciplina antiriciclaggio

• Filippo Ivan Bixio, Col. t. st, Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Bergamo

16.30 — Pausa

17.00 — L’applicazione della normativa antiriciclaggio e gli adempimenti a carico dei soggetti obbligati (Seconda parte)

Chair: Marco Bodellini, Professore Associato di diritto dell’economia e dei mercati finanziari, UniBg

L’antiriciclaggio davanti alla sfida della digitalizzazione dei servizi bancari

• Vincenzo De Stasio, Professore Ordinario di diritto commerciale, UniBg

Il rischio di riciclaggio e i presidi interni degli intermediari finanziari

• Francesca Nieddu, Group Chief Compliance Officer, Intesa Sanpaolo

17.40 — Tavola rotonda: la normativa antiriciclaggio e le libere professioni

Modera: Gianluigi Bizioli, Professore Ordinario di diritto tributario, UniBg

• La prospettiva dei dottori commercialisti — Maria Speranza Crippa, Dottore commercialista a Bergamo
• La prospettiva dei notai — Sara Carioni, Notaio a Bergamo
• La prospettiva degli avvocati — Marco Zambelli, Avvocato a Bergamo
• La prospettiva dei consulenti del lavoro — Stefano Sassara, Consulente del lavoro a Udine — Tesoriere del Consiglio Nazionale con delega per antiriciclaggio

18.30 — Chiusura lavori

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Responsabile Scientifico: Prof. Marco Bodellini
Per informazioni: monica.longobardi@unibg.it

Con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo e l’accreditamento dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, del Consiglio Notarile di Bergamo, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo e del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo.