Incontro di aggiornamento e formazione in materia antiriciclaggio. La valutazione del rischio – Notaio Laura Piffaretti Gli indicatori di anomalia – Notaio Sara Carioni Analisi di alcuni decreti sanzionatori – Notai Sara Carioni e Laura Piffaretti Primi

La riunione sarà dedicata alla trattazione dei seguenti argomenti:

–          modalità di assolvimento dell’obbligo di Valutazione del rischio, con particolare riferimento alle Regole tecniche volte ad orientare l’attività di valutazione imposta al singolo notaio ai sensi degli artt.15 e 16 del D.Lvo 231/07;

–          selezione degli indicatori di anomalia effettuata dal Consiglio Nazionale del Notariato allo scopo di fornire supporto ai professionisti iscritti nell’individuare gli indicatori rilevanti per la concreta attività svolta dalla categoria, come previsto dal Provvedimento UIF del 12 maggio 2023;

–          esame di alcuni decreti sanzionatori, per individuare alcune ricorrenti criticità emerse nella prassi in sede di ispezione;

–          cenni all’AML Package e in particolare al nuovo Regolamento europeo in materia di adeguata verifica, evidenziando gli aspetti che ad oggi paiono maggiormente innovativi rispetto all’attuale disciplina nazionale.

Relatori: Notaio Sara CARIONI e Notaio Laura PIFFARETTI, Componenti della Commissione antiriciclaggio presso il CNN.

Si chiede con la presente di far pervenire al Consiglio entro l’8 novembre p.v., la propria adesione, tramite iscrizione sul sito anche per i dipendenti e/o collaboratori che interverranno (indicare il nominativo).

E’ stato accreditato dal Consiglio Nazionale del Notariato per 4 CFP- evento valido in materia di deontologia