Incontro di aggiornamento e formazione in tema di antiriciclaggio

Programma

• Breve riepilogo sugli obblighi antiriciclaggio
  Notai Sara Carioni e Laura Piffaretti
• Il punto di vista dell’avvocato
  Avv. Alessandra Pesaresi
• AML Package e nuove Regole Tecniche dell’AMLA
  Notaio Sara Carioni
• La recente giurisprudenza della Corte d’Appello di Roma
  Notaio Laura Piffaretti
• I rilievi in sede ispettiva: spunti concreti
  Avv. Alessandra Pesaresi

Contenuti dell’incontro

La prima parte dell’iniziativa, aperta anche a dipendenti e collaboratori degli studi notarili, sarà dedicata al riepilogo delle modalità di assolvimento degli obblighi di adeguata verifica e valutazione del rischio, con indicazioni operative e approfondimenti pratici.

La seconda sessione, rivolta ai notai, approfondirà il nuovo AML Package, il ruolo dell’AMLA e le più recenti evoluzioni giurisprudenziali in materia di antiriciclaggio, con particolare attenzione ai rilievi emersi in sede ispettiva .

Relatori

Interverranno:

• Notaio Sara Carioni
• Notaio Laura Piffaretti
• Avv. Alessandra Pesaresi

tutte componenti della Commissione Antiriciclaggio presso il Consiglio Nazionale del Notariato

Informazioni operative

Le adesioni dovranno pervenire entro il 15 giugno 2026 tramite iscrizione online, indicando anche eventuali dipendenti e collaboratori partecipanti.

È stata presentata richiesta di accreditamento presso il Consiglio Nazionale del Notariato ai fini del riconoscimento dei crediti formativi professionali per i notai partecipanti.